Újabb feladat vár ránk – 2017. július 26-ig a pénzmosás tényét bejelentő személy bejelentése a VPOP KSZ17 nyomtatvány benyújtásával
A 2017. június 26-án hatályba lépett az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.), mely a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja elő [Kit. 4. § (2) bekezdés], hogy tevékenységük megkezdését követő 5 munkanapon belül kötelesek kijelölni –a szervezet sajátosságától függően– egy vagy több személyt (a továbbiakban: kijelölt személy), aki a Kit. 4. § (1) bekezdés szerinti bejelentést haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda (a továbbiakban: FIU) felé.
A Kit. hatálybalépésekor működő szolgáltatóknak a kijelölt személy adatairól a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül (2017. július 2 ...