„Egyesületünket megkereste a NAV PEI-n keresztül a Pénzügyminisztérium, hogy vegyünk részt, mint Szolgáltató az Európai Bizottság által elindított helyszíni vizsgálaton, ami  a 4. pénzmosás elleni irányelv tagállami alkalmazást volt hívatott felmérni. A helyszíni vizsgálatot az Európa Tanács és az általa felkért külsős szakértők végezték el 2019.11.22.-én a Pénzügyminisztérium épületébe, melyen Egyesületünk képviselte a mikro- és kisvállalkozások könyvelésével foglalkozó Szolgáltatókat. Rajtunk kívül ezen a vizsgálaton részt vett 2 Nemzetközi Könyvvizsgáló Szervezet és a Könyvvizsgáló Kamara képviselője is.

Amikor az Egyesületünkre került a sor, elmondtuk, hogy jellemzően csak magyar tulajdonú vállalkozások könyvelésével foglalkozunk és van pénzmosási szabályzatunk, ami alapján átvilágítjuk, beazonosítjuk a tényleges tulajdonosokat és kockázatértékeljük az ügyfeleket. Ha számunkra gyanús eseményt észlelünk, akkor bejelentési kötelezettségünk van a NAV P ...